Tuskcasino.com:lla on eGaming Curacaon vaatimusten mukaan oltava riittävät toimenpiteet, joilla estetään sen järjestelmien käyttö rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun rikolliseen toimintaan.

tuskcasino.com on näin ollen velvollinen noudattamaan CuracaoeGaming-asetusten määräyksiä ja asianomaisten viranomaisten antamia ohjeita. Näin ollen:

1. Tuskcasinolla on oikeus estää pelaajan jäsentili, kun epäillään vilpillistä toimintaa. Tili pysyy lukittuna, kunnes Tuskcasino on suorittanut pelaajan jäsentilin tarkastuksen.

2. Kaikki raha, jonka pelaaja tallettaa jäsentililleen ja joka ei ole lainvastaisen toiminnan saastuttama ja erityisesti joka ei ole peräisin laittomasta toiminnasta tai lähteestä.

3. Tuskcasino ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista asianomaisille viranomaisille.

4. Tuskcasino tarkastaa kaikki transaktiot estääkseen rahanpesun.

5. Tuskcasino voi pyytää pelaajaa toimittamaan henkilöllisyystodistukset. Tämän laiminlyönti voi johtaa pelaajan’jäsentilin estämiseen, kunnes riittävät asiakirjat on toimitettu.

6. Jos Tuskcasino ei voi varmistaa pelaajan tallettamien varojen koskemattomuutta.

 

Tuskcasino kuulee Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) -yksikköä.

Tarkoittaakseen noudattaa rahanpesun estämisestä annetun lain, asetusten ja mahdollisten ohjeiden vaatimuksia tuskcasino.com on ottanut käyttöön menettelyjä, jotka tunnetaan nimellä ‘Tunne asiakkaasi’ (KYC).  KYC-prosessi ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin kaikkien niiden henkilöiden henkilöllisyyden selvittämiseksi, joille palvelua ehdotetaan tarjottavaksi.

Tuskcasino'n tiimi tarkistaa jatkuvasti talletuksia ja vedonlyöntitoimia määrittääkseen:

Epätavallinen vedonlyönti (Patterns)

Epäilyttävät talletus- ja nostotavat (size & frequency)

Kortin luotettavuus (Data)

Asiakkaiden todentamiseen liittyvät ongelmat ja henkilöllisyys. (Theft)

Tilin linkitys/moninkertainen (accounts)

Mahdolliset rahanpesuepäilyt ilmoitetaan ja toimitetaan Karibian alueen rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (CFATF, https://www.cfatf-gafic. org/) ja tarvittaessa myös muiden mukana olevien alueellisten järjestöjen kanssa.

Lisäksi rikollisen toiminnan estämiseksi ja havaitsemiseksi Tuskcasino:

ei hyväksy nimettömien tilien tai kuvitteellisilla nimillä olevien tilien avaamista;

hyväksyy vain luottokortilla, pankkikortilla, sähköisellä tilisiirrolla, pankkisiirrolla, sähköisillä lompakoilla talletetut varat;

pitää rekisteriä niistä asiakkaista, jotka se tunnistaa korkean riskin asiakkaiksi tai jotka ovat poliittisesti riskialttiita. Näitä tilejä tarkastetaan tarkemmin ja tiheämmin;

rekisteröi vain yksi tili tietyn henkilön nimiin: usean tilin käytännöt ovat ehdottomasti kiellettyjä;

ei hyväksy panosta, ellei pelaajan nimissä ole perustettu käyttäjätiliä ja ellei tilillä ole riittävästi varoja panoksen määrän kattamiseksi;

 ei hyväksy panosta, ellei panoksen määrän kattamiseen tarvittavia varoja ole toimitettu hyväksytyllä tavalla;

 ei hyväksy pelaajia, jotka asuvat tai pelaavat ei-suotuisilla lainkäyttöalueilla, ei-yhteistyökykyisillä lainkäyttöalueilla (https://www.fatf-gafi. org/countries/#high-risk);

 jos tulee tietoon, että henkilö on antanut vääriä tietoja due diligence -asiakirjoja toimittaessaan, ei rekisteröidä kyseistä henkilöä. Jos kyseinen henkilö on jo rekisteröity, tuskcasino.com peruuttaa välittömästi kyseisen henkilön’rekisteröinnin pelaajana yhtiössä ja verkkosivustolla.