根据 eGaming Curacao 的要求，tuskcasino.com 必须采取足够的措施来防止其系统被用于洗钱、恐怖主义融资或任何其他犯罪活动。

因此，tuskcasino.com 有义务遵守 CuracaoeGaming 规定中的规定以及相关当局发布的任何指导说明。所以：

1. Tuskcasino 将有权在怀疑存在欺诈活动时封锁玩家的会员帐户。该帐户将保持锁定状态，直到 Tuskcasino 完成对玩家会员帐户的审核为止。

2. 玩家存入其会员账户的所有资金均不存在任何违法行为，特别是不来源于任何非法活动或来源。

3. Tuskcasino 应向有关当局报告任何可疑交易。

4. Tuskcasino 将检查所有交易以防止洗钱。

5. Tuskcasino 可能会要求玩家提供身份证明文件。不这样做可能会导致玩家的会员帐户被冻结，直到提供足够的文件为止。

6. 如果 Tuskcasino 无法确定玩家存入的资金的完整性。

Tuskcasino 将咨询金融情报分析部门 (FIAU)。

为了遵守《防止洗钱法》、法规和任何指导说明的要求，tuskcasino.com 已实施称为“了解您的客户”(KYC) 的程序。 KYC 流程采取合理的步骤来确定拟为其提供服务的任何人的身份。

Tuskcasino 的团队正在永久检查存款和投注行为，以确定：

不寻常的投注模式

可疑的存款和取款模式（规模和频率）

卡数据的可靠性

客户验证问题和身份盗窃

账户联动/多账户

任何涉嫌洗钱的嫌疑都将被告知并提交给加勒比金融行动特别工作组 (CFATF, https://www.cfatf-gafic.org/) 和任何其他参与的区域组织（如有必要）。

此外，为了预防和检测犯罪活动，Tuskcasino：

不接受开立匿名账户或假名账户；

只接受信用卡、借记卡、电子转账、电汇、电子钱包存入的资金；

保留其认定为高风险或政治暴露 (PEP) 的那些客户的登记册。这些账户将受到更严格的审查和更频繁的检查；

仅以特定人的名义注册一个账户：严禁多账户行为；

除非以玩家的名义建立了用户账户并且账户中有足够的资金来支付投注金额，否则不接受投注；

除非以批准的方式提供支付投注金额所需的资金，否则不接受投注；

不接受居住或来自非信誉良好的司法管辖区、非合作司法管辖区 (https://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk) 的玩家；

在验证玩家的身份、年龄和居住地之前，不会支付超过一千欧元（1,000 欧元）或等值的其他货币；

如果在提供尽职调查文件时发现某人提供了虚假信息，则不要对该人进行登记。如果该人已经注册，则 tuskcasino.com 应立即取消该人在公司和网站上的玩家注册。